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在审计工作中检索和使用证据技能

文章来源:admin 更新时间:2021-01-13

熟悉证据分类的证据的检索和使用-了解获得证据的方法-明确有效使用证据的思想,清晰的概念,清晰的策略,掌握方法并提高所有人的能力可以证明案件真实情况的事实,都是证据。证据是调查人员识别和确定案件事实的基础,或者调查人员确定案件客观事实的唯一方法是深入调查并且有足够的取证收集和分析证据是调查的重要组成部分实际上已经发生或实际上存在的对象不是主观猜想,猜想或虚构对象。客观证据本身就是一个确定的事实。它是客观存在的佛山个人信息调查公司,必须与案件的事实有实质联系。相关证据是证明案件事实的基础。这是一种识别手段。证据的表现必须是合法和合法的。获得的证据必须符合法律的客观要求。必须验证用作判决依据的证据。没有客观真实性的证据应予以消除。它是什么?提供的证据可以证明问题吗?非法获得的证据不能用作证据,例如以威胁,诱使,欺骗等手段获得的陈述。必须根据法律获得可以用作调查判决依据的证据,并验证其为真实,并且与案件有关并能够证明案件事实。证据的三个基本特征是必不可少的,任何要素都不能构成证据。在调查的过程中,证据的客观性,相关性和合法性应一一审查。工具•受到行为侵害的物体•在行为过程中留下的物体的痕迹和物理证据•反映身份的文件证据•反映各种经济关系的文件证据•产品质量证明文件,检验文件,各种文字广告等•各种文件证据例如公证文件•录音材料•视频材料•计算机和其他高科技设备中存储的电子数据和书面材料(各种电子报告)视听材料•可以反映全部或部分事实证人的事件描述调查证词描述该事件以及事件涉及方的个人行为。各方的声明。 •如果发生调查,专业部门会发布文件证明结论,以客观反映调查中专业中的性问题。对调查事件所涉及的环境进行现场检查,并在调查之后发布证明文件。检验笔录。内部审计中常见的证据类型。证书,证据,视听数据,证人证词和委托人的陈述。证据类型之间的相关证据是否可以相互引用。 取证证据之间是否有矛盾。确定证据是否存在。客户案例。一次供应商投诉后,他说陈公司的某人要求利益以确保合作,供应商从一家超市买了一张1000元的购物卡,然后交给了​​陈。

证据1:员工档案/工作职责;供应商合同和业务情况;供应商声明;供应商的短消息要求购物卡;电话记录Chen是否有客观条件和主观条件来要求供应商提供好处?验证内容所需的证据:Chen接受供应商购物卡吗?思考证据2:购物卡购买记录和相关票据供应商是否确实购买了购物卡。陈是否接受供应商购买的购物卡。证据3:发送购物卡的地点;移交购物卡的视频/见证,员工对账单证据1:员工档案/工作职责;供应商合同和业务条件;供应商声明;供应商的购物卡短信请求;电话录音证据2:购物卡购买记录和相关帐单证据3:发送购物卡位置;移交购物卡的视频/见证,员工对账单证据3证据3证据2证据2证据1证据1雇员相关信息供应商合同和业务条件获取相关购买证明证据的原理。复制:仅在提取原件或原件很困难的情况下,复制或副本可以提供解释复制过程和原始存储位置的文本,并由复制者根据实际工作环境和要求签名,可以在复制品,实物证据照片和影印本中保留实物证据和文件证据作为证据;所有视听资料均以电子方式存储;证人的证词和政党陈述应尽可能以书面形式确定(谈话记录,解释),并要求证人和政党签署并确认其内容。

以案例1为例:证据获取原则证据1:员工档案/工作职责;供应商合同和业务条件;供应商声明;供应商的短信请求购物卡;电话录音证据2:购物卡购买记录及相关账单和证据3:购物卡的发送地点;购物卡的视频/证人以及员工对账单的证据3证据3证据2证据2证据1证据1获取证据的原则要求行为各种陈述员工职责业务对接购买行为收益,行为事件,真相请求,行为,各种陈述,员工责任,业务对接,购买行为,支付行为,真相证据调查技巧,各种类型的证据需要能够相互补充,各种类型的证据本身可以反映一部分事实,形成的证据链可以客观地反映出来事件的起源某些链接中缺少直接证据可以由其他证据来弥补。证明。物证收集的重点。证据获取的重点。原始对象是大量相同类型的对象,并且仅在以下情况下才能提供部分对象。清楚无误的副本或原件(照片或录像带):当物品的所有权属于另一个人时,获取证据时的关注点证据证据的收集兴趣点文献证据与副本的内容不一致,不能使用文件证据的原件或影印本作为原件或调查决定的依据,不能单独使用与原件或原件进行的核对。视听资料的录制不应涉及侵犯公民,法人或其他组织的合法权利(包括隐私权)。检索视听资料的需要附加由提供者和呼叫者签名的呼叫信。视听材料不能删除,编辑或篡改,并且必须具有连贯的视听材料。获取证据后,必须立即将它们复制并存储在移动存储中。关注点是相互确认和补充的证据。综合事实得到有效证实。有矛盾。缺乏证据不能被引用。复审。进一步分析。找到矛盾。差异。补充和缺乏证据。达成共识。情况二。简介:公司介绍:一家电子商务公司,该公司的内部系统和购物中心平台是两个独立的系统。内部系统仅限于公司的内部网登录;内部系统帐户的命名规则为“区域拼音缩写+员工的完整拼音名称”,如果名称重复,则添加该数字,例如:深圳飞阳的内部系统帐号为“ ssfeiyang”。初始密码均为12344321。公司每季度向内部员工提供价值600元的商场平台优惠券,员工需要从内部系统登录并登录“优惠券申请”菜单。设置平台帐户后,根据需要接收优惠券金额,并将其直接发行到绑定的平台帐户。

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